Nasdaq работает с семью криптовалютными биржами

Биржи криптовалют, которые хотят использовать запатентованную технологию наблюдения Nasdaq, должны иметь нечто больше, чем деньги.

Согласно информации, опубликованной несколько часов назад изданием Forbes, команда из более 20 человек работает над сложным процессом разработки системы по проверке DueD. Он направлен на то, чтобы любая биржа, которая хочет использовать технологию, сканирующую переводы на наличие шаблонов мошеннических транзакций, была технически способна и готова к правильному использованию их мощного программного обеспечения.

Для бирж, которые пройдут тест (и смогут оплачивать счета), будет предоставлен доступ к той же технологии наблюдения, которую использует Nasdaq, чтобы гарантировать своим клиентам безопасность проведения транзакций в необходимом для них объеме.

По данным представителя Nasdaq, на текущий момент 7 криптовалютных бирж прошли проверку, но обнародованы были только две — Gemini и SBI Virtual Currency.

Сегодня на брифинге для представителей средств массовой информации глава группы по надзору за биржами Nasdaq Тони Сио, поделился вопросами, на которые каждая биржа криптовалюты должна ответить в рамках более широкой презентации о состоянии отрасли во всем мире.

Тони Сио заявил, что ранее такие глубокие проверки для клиентов не проводились, так как претенденты были всемирно известны.  Но после начала работы с менее известными компаниями и стартапами чиновники пришли к выводу, что этот процесс просто необходим.

В ходе брифинга в офисе Nasdaq Сио представил подробный обзор того, как компания проверяет своих клиентов из криптоотрасли, с разбивкой на три категории: бизнес-модель, KYC/ AML и управление и контроль обмена.

Хотя брифинг проводился в образовательных целях, Сио предоставил дополнительную информацию, объяснив, как его команда юридических и технических экспертов использует эти критерии для оценки возможных клиентов на предмет риска.

Первый раздел документа, озаглавленный «Ключевые вопросы, которые необходимо задать при оценке биржи криптовалют», называется «Бизнес-модель». Из вопросов в этом разделе был поставлен акцент на одном: «Насколько заслуживают доверия продукты, доступные для торговли на площадке?»

Интересно то, что такой подход показывает обеспокоенность Nasdaq вопросом, кто и как использовал крипто-активы. Важно, например, как крипто-актив использовался в прошлом (использовался ли он для покупки наркотиков и тому подобное).

Второй раздел документа называется «KYC / AML», что означает «знай своего клиента/борьба с отмыванием денег». Самый интересный вопрос в этом разделе касается репутации. «Какова организационная структура и прошлое учредителей (например, кто проводит технический анализ, экспертизу финансовых рынков и т. д.)».

В этом вопросе ставится акцент на важность, которую играет прошлый опыт. С первых дней существования криптовалюты самым ценным отличием отрасли было то, что она демократизирует финансы, позволяя розничным потребителям создавать и управлять своими собственными финансовыми продуктами.

В третьем и последнем разделе документа «Ключевые вопросы» наиболее значимым стал вопрос — «Существуют ли стандарты листинга крипто-активов? В то время как некоторые крупнейшие биржи криптовалют, такие как Circle (которому принадлежит биржа Poloniex) и Coinbase, публично размещают информацию процессе листинга активов, другие игроки на рынке менее прозрачны и оставляют открытой дверь для обвинений в потенциально мошеннической деятельности.

В июне 2018 года SBI Virtual Currency, управляемый японским финансовым гигантом SBI Holdings, объявил,  что использует систему соответствия Nasdaq. До этого, в апреле 2018 года лицензированная биржа криптовалют Gemini, которой руководят Тайлер и Кэмерон Винклевосс, объявила, что использует систему наблюдения Nasdaq SMARTS. Представители компании уточнили, что развертывание Nasdaq SMARTS Market Surveillance поможет гарантировать, что Gemini работает по правилам, единым для всех участников рынка.